مصرف لبنان يشرع في تطبيق إجراءات وقائية صارمة على المؤسسات المالية

إجراءات وقائية جديدة في القطاع المالي اللبناني

أعلن مصرف لبنان بدء فرض إجراءات وقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبله، وتشمل هذه المؤسسات شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة وغيرها من الجهات التي تتولى تداول النقد الأجنبي وتحويله من لبنان وإليه.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز بيئة الامتثال في القطاع المالي ومنع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، من خلال فرض متطلبات امتثال أكثر تشددًا وإجراءات عناية معززة على جميع المشاركين في المعاملات النقدية، بما في ذلك المستفيدون النهائيون.

وأوضح المصرف أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لغاتف، مع الإشارة إلى وجود خطوات لاحقة لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، بهدف إقامة طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق لكشف الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تداولها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي.

ومن المقرر أن تكون لجنة الرقابة على المصارف مسؤولة عن متابعة تطبيق هذه الإجراءات واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية