تركيا.. توقيف 15 شخصاً ضمن تحقيقات تتعلق بالفساد وغسل الأموال

باشرت السلطات التركية التحقيق بتهم تأسيس منظمة إجرامية وتهريب واحتيال وغسل أموال متأتية من الجريمة، ونقلت 121 شركة ومؤسسة وأصولها التابعة لشركة جان القابضة من بينها قناة خبر تورك وقناة شو تي في وقناة بلومبرغ إتش تي إلى صندوق تأمين الودائع الادخارية، وتظل عمليات التفتيش جارية في هذه الشركات.

ومن بين المؤسسات المصادرة وتتبع للمجموعة المذكورة مدارس دوغا الخاصة، وجامعة اسطنبول بيلغي الخاصة، وسلسلة مستشفيات ميديزيا الخاصة، وشركة بترول ومحطات وقود اينرجي، وشركة تصنيع باطون بعدة فروع، وفى آي بي ترانسبورت للشحن والخدمات اللوجستية، ومجموعة فنادق غولدن هيل، ومجموعة آووكس التي تضم عددا من الأقسام لتصنيع المواد الكهربائية والأدوات المنزلية.

وتقول السلطات إنها وجدت أن 254 مليون ليرة تركية من عائدات الجريمة قد غُسلت خلال 2020 و2021، وأن 88 مليار ليرة تركية من أموال مجهولة دخلت حسابات الشركات، كما كُشِف عن شركات تحت وصاية.

وفي إطار التحقيق توصلت التحقيقات إلى أن منظمة إجرامية تأسست عبر شركات تابعة لشركة جان القابضة، وبراهين توضح ارتكاب احتيال شديد وتهرب ضريبي وتحويل دخل من مصادر مجهولة إلى حسابات الشركات، وأنشطة متعددة الأوجه تهدف لغسل عائدات إجرامية.

وكشف التحقيق، الذي بدأ بناء على تقارير من هيئة MASAK وتقارير من وحدات التدقيق المالي، عن دخول مبالغ ضخمة مجهولة المصدر إلى شركات تعمل تحت مظلة جان القابضة، ونُقلت الأموال بين شركات مختلفة لإخفاء آثارها، مع تضرر الالتزامات الضريبية من خلال معاملات بدون فواتير ووثائق مزورة.

ووجد أن المنظمة الإجرامية التي تعمل بهدف الربح تأسست تحت مظلة جان القابضة وتدار بقيادة كمال جان ومحمد شاكر جان، وقد أُنشئت آليات التدقيق والمراقبة عبر تأسيس العديد من الشركات في نشاطات متشابههة، كما أجرت تغييرات في مجالس الإدارة لتوزيع المسؤوليات وتفادي العقوبات القانونية.

المصدر: RT

تفاصيل إضافية حول اعتقالات وقضايا فساد في تركيا

أعلن المدعي العام في إسطنبول اعتقال مالك شركة Assan Group للصناعات العسكرية ضمن إطار تحقيق في قضية تجسس.

اعتقلت الشرطة التركية الجمعة 40 شخصاً بينهم رئيس بلدية بي أوغلو ضمن تحقيقات فساد تطال المعارضة.