الخارجية الأمريكية تعلن مكافأة قدرها 6 ملايين دولار للإيقاع بقادة منصة «غارانتكس» الروسية

أثارت التطورات حول منصة عملات رقمية مزاعم خطيرة من الولايات المتحدة، تركزت على دورها في تسهيل تحويل أموال متأتية من أنشطة إجرامية. فيما يلي عرض موجز ومنظم للاتهامات والإجراءات والتداعيات المحتملة للمستخدمين.

المنصة تحت المجهر: اتهامات وإجراءات دولية

الاتهامات الأمريكية

• تتهم السلطات الأمريكية المنصة بتسهيل عمليات لغسل أموال كبيرة، بما في ذلك عائدات قضايا إلكترونية وتهريب مخدرات.
• تُقدَّر قيمة الحركات المالية عبر المنصة بنحو 96 مليار دولار خلال الفترة من أبريل 2019 حتى مارس 2025.

الإجراءات المتخذة

• فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من الأفراد المرتبطين بالمنصة، من بينهم مؤسسها وشركاء مقربون.
• تمت مداهمات واعتقالات بناءً على طلب أمريكي، من بينها توقيف مسؤول في الهند.
• عملت الولايات المتحدة مع دول أخرى لمصادرة خوادم المنصة وتجمد أصول بقيمة تقارب 26 مليون دولار.
• المنصة خضعت لعقوبات أمريكية منذ عام 2022 وأوقفت خدماتها مؤقتاً بعد تجميد أصولها الرقمية.

تأثير الإجراءات على المنصة والمستخدمين

• توقف مؤقت للخدمات قد يمنع المستخدمين من الوصول إلى أصولهم الرقمية أو تنفيذ معاملات عبر المنصة.
• التجميد والمصادرات قد يؤديان إلى خسائر مالية للمودعين أو صعوبة استرداد الأصول.
• العقوبات الدولية تزيد من المخاطر القانونية والتشغيلية المرتبطة بالمنصات المشابهة.

أسئلة شائعة للمستخدمين

• هل يمكن استرداد الأصول؟ تعتمد الإجابة على الإجراءات القانونية وقرارات الجهات المسؤولة؛ يجب متابعة الإخطارات الرسمية واللجوء إلى مستشار قانوني مختص.
• هل يعرضني التعامل مع مثل هذه المنصات لمساءلة قانونية؟ قد يعرّض التعامل مع منصات خاضعة للعقوبات المستخدمين لمخاطر قانونية ومالية، خصوصاً إذا كانت المعاملات مرتبطة بنشاطات مشبوهة.
• ما الذي يمكن أن يفعله المستخدم الآن؟ الحفاظ على تتبع مستجدات القضية، تأمين المعلومات الشخصية، واستشارة محامٍ أو جهة رقابية مختصة قبل اتخاذ خطوات استرداد أو نقل أصول.

تطور منفصل: بيتكوين يسجل أرقاماً قياسية

في تطور منفصل، واصلت عملة البيتكوين صعودها، حيث تجاوزت مستوى 124 ألف دولار لأول مرة في تاريخها في 14 أغسطس.