اقتصاد
الخارجية الأمريكية تعلن مكافأة بقيمة 6 ملايين دولار للقبض على قادة منصة “غارانتكس” الروسية
شهدت الأيام الماضية تطورات قانونية وجنائية مرتبطة بمنصة للعملات المشفرة، حيث اتهمتها السلطات الأمريكية بتسهيل عمليات تحويل أموال غير مشروعة ما أثار تحرّكات دولية وإجراءات عقابية وتأثيرات مباشرة على خدمات المنصة ومستخدميها.
ملخص التطورات حول المنصة وما تبعها من إجراءات
خلفية الاتهامات
- تزعم الولايات المتحدة أن المنصة استُخدمت في غسل مئات الملايين من الدولارات الناتجة عن أنشطة إلكترونية إجرامية وتجارة مخدرات.
- قدّرت السلطات الأمريكية أن إجمالي المعاملات عبر المنصة بلغ نحو 96 مليار دولار في الفترة من أبريل 2019 حتى مارس 2025.
الإجراءات والتطورات العملية
- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة أشخاص مرتبطين بالمنصة، من بينهم المؤسس وأفراد آخرون ذُكروا في ملفات التحقيق.
- تم اعتقال أحد مسؤولي المنصة في دولة أجنبية بناءً على طلب من الولايات المتحدة.
- تعاونت السلطات الأمريكية مع جهات إنفاذ في ألمانيا وفنلندا لمصادرة خوادم تابعة للمنصة وتجميد أصول بقيمة تقارب 26 مليون دولار.
- أوقفت المنصة خدماتها مؤقتاً بعد تجميد أصولها الرقمية، وهي مُدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2022.
التداعيات المتوقعة
- تضرر ثقة المستخدمين والمستثمرين في المنصة أدى إلى تراجع النشاط وتجمّد عمليات السحب والإيداع.
- قد يفتح الملف سابقة قانونية لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال ومتابعة تدفقات العملات المشفرة عبر الحدود.
- خسائر مالية للمستفيدين غير المشتبه بهم إذا بقيت الأصول مجمّدة لفترات طويلة أو طالها إجراءات إدارية وقضائية.
أسئلة متوقعة وإجابات موجزة
- هل يمكن استرداد الأصول المجمدة؟ يعود ذلك لنتائج التحقيقات والقرارات القضائية والتنظيمية؛ بعض الأصول قد تُفرج عنها إذا ثبتت ملكية قانونية أو عدم تورط في أنشطة إجرامية.
- هل ستستأنف المنصة عملها؟ يعتمد ذلك على نتائج الإجراءات القانونية، رفع العقوبات، واستعادة الوصول إلى بنيتها التحتية وأصولها الرقمية.
- هل ستؤثر هذه القضية على أسعار العملات المشفرة عامةً؟ القضايا المتعلقة بمنصات كبيرة قد تؤثر مؤقتاً على ثقة السوق وسيولة بعض الأصول، لكن التأثير طويل المدى يعتمد على استجابة الجهات التنظيمية وسلوك المستثمرين.
