تركيا تشدد الإجراءات على التحويلات البنكية الكبرى لتعقب التحركات النقدية

نوفوستي: قوانين جديدة للتحويلات البنكية في تركيا تدخل حيز التنفيذ

دخلت اليوم لوائح جديدة تخص التحويلات بين الحسابات البنكية حيز التنفيذ، كما نقلت وكالة نوفوستي. وتنص القاعدة الأساسية على أنه إذا قام العميل خلال يوم واحد بإجراء تحويلات إجمالية تتجاوز 200,000 ليرة تركية عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو الإنترنت أو من خلال أجهزة الصراف الآلي، فسيتم إرسال إشعار إليه يطالب بتقديم شرح تفصيلي لطبيعة التحويل.

وتنطبق القاعدة كذلك على التحويلات التي تتم عبر التطبيقات المصرفية والإنترنت وكذلك عبر ماكينات الصراف الآلي. وفي حال بلغت قيمة التحويلات التي يجريها العميل خلال يوم واحد بين 2 مليون و20 مليون ليرة تركية (أي نحو 46,500 إلى 465,000 دولار وفق سعر الصرف الساري)، فسيكون ملزماً بتعبئة نموذج إقرار العمليات النقدية.

المصدر: وكالة نوفوستي