تفكيك عصابة أسست 4000 شركة وهمية ونهبت تريليون روبل من ضرائب الدولة

تفكيك نشاط جماعة منظمة وتحصيل غير قانوني ضريبي

أعلنت الناطقة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن السلطات في موسكو فككت نشاط جماعة منظمة تسببت بضرر للنظام المالي الروسي بلغ أكثر من تريليون روبل.

وأوضحت أنه أُنشئت قضية جنائية بموجب الفقرة “ب” من المادة 173.1، الجزء 2 (التأسيس غير القانوني لكيان اعتباري)، إضافة إلى المادة 187، الجزء 2 (التداول غير المشروع لوسائل الدفع).

وذكرت أن أعضاء الجماعة منذ 2023 وحتى الآن أنشأوا أكثر من أربعة آلاف كيان اعتباري وهمي، ولتحقيق أرباح غير مشروعة باعوا فواتير مزورة باسم هذه الكيانات إلى نحو أربعين ألف منظمة.

وتضمنت المستندات معلومات كاذبة عن بيع سلع أو تنفيذ أعمال أو تقديم خدمات أو نقل ممتلكات، وجرى إدراج هذه الفواتير المزورة في التقارير الضريبية المرسلة إلى مصلحة الضرائب.

وأشارت إلى أن نتيجة هذه الأفعال الإجرامية حُرمت الميزانية الروسية من أكثر من تريليون روبل كضرائب.

وتم اكتشاف النشاط الإجرامي من خلال تعاون مشترك بين محققي لجنة التحقيق في موسكو وضباط جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية والدائرة الفدرالية للضرائب.

وقد تم إحضار عدد من المشتبه بهم إلى المحققين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي عن تنفيذ أكثر من ثلاثين عملية تفتيش في موسكو وسانت بطرسبرغ ومقاطعات بيرم وبيلغورود، شملت عناوين سكن منظمي وأعضاء هذه الجماعة، ومكاتب شركات المحاسبة والاستشارات المرتبطة بهم ومراكز التوثيق، وتم ضبط الوثائق والوسائط الرقمية.

لا يزال التحقيق مستمراً في القضية.