تركيا تشدد القيود على التحويلات البنكية الكبيرة لرصد حركة النقد

لوائح جديدة تخص التحويلات بين الحسابات البنكية

دخلت اليوم حيّز التنفيذ لوائح جديدة تخص التحويلات بين الحسابات البنكية. فخلال اليوم الواحد، في حال قام العميل بتحويل مبالغ إجمالية تتجاوز 200000 ليرة تركية (ما يعادل نحو 4650 دولارا وفق سعر الصرف الحالي)، عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي، فسيتلقى إشعاراً يطلب منه تقديم شرح مفصل عن طبيعة التحويل.

ولا تقف القاعدة عند التحويلات عبر التطبيقات المصرفية والإنترنت فحسب، بل تشمل أيضاً التحويلات التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وإذا كانت قيمة التحويلات التي يجريها العميل خلال يوم واحد تتراوح بين 2 مليون و20 مليون ليرة تركية (أي ما بين 46500 و465000 دولارا أمريكيا)، فسيكون مطلَباً بتعبئة «نموذج إقرار العمليات النقدية».