تركيا تشدد الرقابة على التحويلات البنكية الكبيرة لتعقب التحركات النقدية

دخلت اللوائح الجديدة اليوم حيز التنفيذ وتخص التحويلات بين الحسابات البنكية، بحسب ما نقلته وكالة نوفوستي. فخلال اليوم الواحد، إذا قام العميل بتحويل مبالغ إجمالية تتجاوز 200000 ليرة تركية عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي، فسيُتلقى إشعاراً يطلب منه تقديم شرح مفصل لطبيعة التحويل، مع الإشارة إلى أن قيمة 200000 ليرة تعادل نحو 4650 دولاراً وفق سعر الصرف الحالي.

أوضح المصدر أن القاعدة الجديدة لا تقتصر على التحويلات عبر التطبيقات المصرفية والإنترنت بل تشمل أيضاً التحويلات التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي. وأشار إلى أنه في حال كانت قيمة التحويلات التي يجريها العميل خلال يوم واحد تتراوح بين 2 مليون و20 مليون ليرة تركية (أي ما بين 46500 و465000 دولار أميركي وفق سعر الصرف الحالي)، فسيكون ملزماً بتعبئة “نموذج إقرار العمليات النقدية”.