تركيا تشدد الإجراءات على التحويلات البنكية الكبرى لرصد التحركات النقدية

دخلت اليوم لوائح جديدة تخص التحويلات بين الحسابات البنكية حيز التنفيذ. فخلال اليوم الواحد، إذا قام العميل بتحويل مبالغ إجمالية تتجاوز 200000 ليرة تركية عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي، سيستلم إشعاراً يطلب منه تقديم شرح مفصل عن طبيعة التحويل.

أوضح المصدر أن القاعدة الجديدة تنطبق ليس فقط على التحويلات عبر التطبيقات المصرفية والإنترنت بل أيضا على التحويلات التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وأضاف أنه في حال كانت قيمة التحويلات التي يجريها العميل خلال يوم واحد تتراوح بين 2 مليون و20 مليون ليرة تركية، أي ما بين 46,500 و465,000 دولار أمريكي، فسيُطلب منه تعبئة “نموذج إقرار العمليات النقدية”.