تركيا تشدد الرقابة على التحويلات المصرفية الكبيرة لتعقب التدفقات النقدية

دخلت اليوم لوائح جديدة تخص التحويلات بين الحسابات البنكية حيز التنفيذ. وتفرض الإشعار على العميل، عندما يقوم خلال يوم واحد بتحويل مبالغ تتجاوز 200000 ليرة تركية عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي، تقديم شرح تفصيلي لطبيعة التحويل.

تفاصيل القاعدة وتطبيقاتها

وأوضح المصدر أن القاعدة الجديدة لا تنطبق فقط على التحويلات عبر التطبيقات المصرفية والإنترنت، بل تشمل أيضاً التحويلات التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وأضاف أن قيمة التحويلات التي يجريها العميل خلال يوم واحد وتكون بين 2 مليون و20 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 46500 إلى 465000 دولار أميركي وفق سعر الصرف الحالي، ستُطلب تعبئة نموذج إقرار العمليات النقدية.

المصدر: وكالة نوفوستي.