تركيا تشدد الرقابة على التحويلات البنكية الكبرى لتعقب تحركات النقد

لوائح جديدة تخص التحويلات بين الحسابات البنكية في تركيا

دخلت اليوم حيز التنفيذ لوائح جديدة تخص التحويلات بين الحسابات البنكية وفقًا لوكالة نوفوستي.

تنص القاعدة على أنه خلال اليوم الواحد، إذا قام العميل بتحويل مبالغ إجمالية تتجاوز 200000 ليرة تركية عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي، فسيتلقى إشعارا يطلب منه تقديم شرح مفصل عن طبيعة التحويل.

تنطبق القاعدة الجديدة ليس فقط على التحويلات عبر التطبيقات المصرفية والإنترنت بل أيضًا على التحويلات التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وعند تجاوز قيمة التحويلات اليومية لتصبح بين 2 مليون و20 مليون ليرة تركية، سيكون العميل مطالبًا بتعبئة “نموذج إقرار العمليات النقدية”.

المصدر: وكالة نوفوستي