تركيا تعزز إجراءاتها في التحويلات البنكية الكبرى لرصد التحركات النقدية

دخلت اليوم لوائح جديدة تخص التحويلات بين الحسابات البنكية حيز التنفيذ، فخلال اليوم الواحد، إذا قام العميل بتحويل مبالغ إجمالية تتجاوز 200000 ليرة تركية (ما يعادل نحو 4650 دولاراً وفق سعر الصرف الحالي) عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي، فسيستلم إشعاراً يطلب منه تقديم شرح مفصل عن طبيعة التحويل.

وأوضح المصدر أن القاعدة الجديدة لا تنطبق فقط على التحويلات عبر التطبيقات المصرفية والإنترنت بل تشمل أيضاً التحويلات التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي.

فرضت القاعدة الجديدة تعبئة ‘نموذج إقرار العمليات النقدية’ عند تجاوز قيمة التحويلات التي يجريها العميل خلال يوم واحد 2 مليون إلى 20 مليون ليرة تركية (أي ما بين 46500 و465000 دولار أمريكي وفق سعر الصرف الحالي).

ذكرت وكالة نوفوستي أن التفاصيل جاءت وفق القاعدة الجديدة التي تم تطبيقها اليوم وتلزم إجراءات إضافية عبر القنوات المصرفية كافة.