تركيا تشدد القيود على التحويلات البنكية الكبرى لتعقب حركة النقد

إجراءات جديدة للتحويلات البنكية في تركيا

دخلت اليوم لوائح جديدة تخص التحويلات بين الحسابات البنكية وتطبق عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف والإنترنت وكذلك عبر ماكينات الصراف الآلي.

يتلقى العميل إشعاراً يطالب بتقديم شرح تفصيلي لطبيعة التحويل إذا تجاوز مجموع التحويلات في يوم واحد 200,000 ليرة تركية.

تنطبق القاعدة ليس فقط على التحويلات عبر التطبيقات المصرفية والإنترنت بل أيضاً على التحويلات التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وفي حال بلغت قيمة التحويلات اليومية للعميل بين 2 مليون و20 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل تقريباً 46,500 إلى 465,000 دولار أميركي وفق سعر الصرف السائد، يُطلب منه تعبئة نموذج إقرار العمليات النقدية.