تركيا تشدد الرقابة على التحويلات البنكية الكبرى لتعقب التحركات النقدية

لوائح جديدة للتحويلات بين الحسابات البنكية

دخلت اليوم لوائح جديدة تخص التحويلات بين الحسابات البنكية حيز التنفيذ، إذ ستفرض إشعاراً على التحويلات التي يجريها العميل خلال يوم واحد وتبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 200 ألف ليرة تركية (ما يعادل نحو 4,650 دولاراً وفق سعر الصرف الحالي)، عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي، ليُطلب منه تقديم شرح تفصيلي عن طبيعة تلك التحويلات.

وتسري القاعدة الجديدة ليس فقط على التحويلات عبر التطبيقات المصرفية والإنترنت بل أيضاً على التحويلات المنفذة عبر ماكينات الصراف الآلي.

بلغت قيمة التحويلات اليومية بين 2 مليون و20 مليون ليرة تركية (ما بين 46,500 و465,000 دولار أميركي وفق سعر الصرف الحالي)، يُطلب من العميل تعبئة نموذج إقرار العمليات النقدية.

المصدر: وكالة نوفوستي