تركيا تشدد الرقابة على التحويلات البنكية الكبيرة لرصد تحركات النقد

لوائح جديدة تخص التحويلات البنكية في تركيا

دخلت اليوم حيز التنفيذ لوائح جديدة تخص التحويلات بين الحسابات البنكية، ونقلت وكالة نوفوستي أن القاعدة الجديدة لا تقتصر على التحويلات عبر التطبيقات المصرفية والإنترنت بل تشمل أيضاً التحويلات التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي.

سيُصدر إشعاراً يطلب من العميل تقديم شرح مفصل عن طبيعة التحويل عند تجاوز قيمة التحويل الإجمالية خلال يوم واحد 200,000 ليرة تركية، وهو ما يعادل نحو 4650 دولاراً وفق سعر الصرف الحالي.

سيكون العميل مطالباً بتعبئة ‘نموذج إقرار العمليات النقدية’ إذا بلغت قيمة تحويلاته اليومية بين 2 مليون و20 مليون ليرة تركية، أي ما بين 46,500 و465,000 دولار أمريكي.

تنطبق القاعدة على التحويلات عبر الهاتف المصرفي والإنترنت وكذلك عبر ماكينات الصراف الآلي.