تركيا تشدد الإجراءات على التحويلات البنكية الكبرى لرصد التحركات النقدية

إجراءات جديدة للتحويلات بين الحسابات البنكية في تركيا

دخلت اليوم لوائح جديدة تخص التحويلات بين الحسابات البنكية حيز التنفيذ. خلال اليوم الواحد، إذا قام العميل بتحويل مبالغ إجمالية تتجاوز 200000 ليرة تركية عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي، فسيستلم إشعاراً يطلب منه تقديم شرح مفصل عن طبيعة التحويل.

تنطبق القاعدة الجديدة ليس فقط على التحويلات عبر التطبيقات المصرفية والإنترنت بل أيضاً على التحويلات التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وذكر المصدر أن قيمة التحويلات التي يجريها العميل خلال يوم واحد وتتراوح بين 2 مليون و20 مليون ليرة تركية (أي ما بين 46500 و465000 دولار أميركي)، سيُطلب من العميل تعبئة “نموذج إقرار العمليات النقدية”.