تركيا تكثف الإجراءات على التحويلات البنكية الكبرى لتعقب التحركات النقدية

دخلت اليوم لوائح جديدة تخص التحويلات بين الحسابات البنكية حيّز التنفيذ، فخلال اليوم الواحد إذا قام العميل بتحويل مبالغ إجمالية تتجاوز 200000 ليرة تركية عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي، فسيتلقى إشعاراً يطلب منه تقديم شرح مفصل عن طبيعة التحويل.

وأوضح المصدر أن القاعدة الجديدة تنطبق ليس فقط على التحويلات عبر التطبيقات المصرفية والإنترنت بل أيضا على التحويلات التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وإذا بلغت قيمة التحويلات التي يجريها العميل خلال يوم واحد بين 2 مليون و20 مليون ليرة تركية، فسيكون مطلوباً تعبئة نموذج إقرار العمليات النقدية.

المصدر: وكالة نوفوستي