تركيا تشدد القيود على التحويلات البنكية الكبيرة لتعقب حركة النقد

دخلت اليوم لوائح جديدة تخص التحويلات بين الحسابات البنكية حيز التنفيذ، حيث إذا قام العميل خلال يوم واحد بتحويل مبالغ إجمالية تتجاوز 200000 ليرة تركية عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي، فسيتلقى إشعاراً يطلب منه تقديم شرح مفصل عن طبيعة التحويل.

وذكرت مصادر بأن القاعدة الجديدة لا تنطبق فقط على التحويلات عبر التطبيقات المصرفية والإنترنت، بل تشمل أيضاً التحويلات التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وأضافت المصادر أنه إذا بلغت قيمة التحويلات التي يجريها العميل خلال يوم واحد ما بين 2 مليون و20 مليون ليرة تركية (أي ما بين 46500 و465000 دولار أمريكي)، فسيُطالب بتعبئة «نموذج إقرار العمليات النقدية».