حكم بالسجن على 8 مصريين وعراقيين في الكويت بجريمة صادمة
ضبط وافد مصري في منطقة الجابرية بحوزته كيس بلاستيكي أسود يحتوي على 50 ألف دينار كويتي نقداً، وعند مشاهدة الضابط أبدى المتهم ارتباكاً شديداً وألقى الكيس جانباً ثم حاول الهروب.
وخلال التفتيش الاحترازي والتحقيق الأولي أقر المتهم أن المبلغ قادم من العراق وأنه استلمه من المتهم الثامن العراقي لتسليمه إلى شخص آخر في الكويت.
وكشفت التحريات عن شبكة منظمة تستخدم نظام “الحوالة البديلة” وهي تحويلات غير مسجلة خارج البنوك وشركات الصرافة المرخصة، مما يتجاوز رقابة البنك المركزي الكويتي ويشكّل نظاماً مالياً موازياً.
تفاصيل الحكم والوقائع الأساسية
وبرأت المحكمة جميع المتهمين من تهمة غسل الأموال بقيمة 55 مليون دينار لعدم كفاية الأدلة، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير المشروع في التحويلات.
وتُعد “الحوالة البديلة” ظاهرة شائعة في دول الخليج، خاصة بين الجاليات العربية الكبيرة، حيث تعتمد على تحويل الأموال نقداً أو عبر وسيط دون تسجيل رسمي، مما يسهل التهرب من الرسوم البنكية والضرائب، لكنه يعرض المرسلين لمخاطر الاحتيال والخسارة، ويُشكّل تهديداً للاستقرار المالي الوطني.
وشهدت الكويت في 2025 حملات أمنية مكثفة لمكافحة مثل هذه الشبكات، خاصة بعد ضبط تشكيلات مشابهة تورطت في تحويلات غير مشروعة بملايين الدنانير.
المصدر: القبس
