مصرف لبنان يشرع في إجراءات وقائية صارمة تجاه المؤسسات المالية

إعلان مصرف لبنان فرض إجراءات وقائية على المؤسسات المالية غير المصرفية

أعلن مصرف لبنان بدء فرض إجراءات وقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة لديه، بما فيها شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالنقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز بيئة الامتثال في القطاع المالي ومنع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، وذلك عبر فرض متطلبات امتثال أكثر تشددًا وإجراءات عناية معزّزة على جميع الأشخاص المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدون النهائيون.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، مع الإشارة إلى وجود خطوات لاحقة لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، بهدف إقامة طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق لكشف الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تداولها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي.

ومن المقرر أن تكون لجنة الرقابة على المصارف مسؤولة عن مراقبة تطبيق هذه الإجراءات واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.