تركيا.. اعتقال 15 شخصاً في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد وغسل الأموال

بدأت السلطات التركية تحقيقاً يتناول تأسيس منظمة إجرامية وتهريب واحتيال وغسل أموال متأتية من الجرائم، ونتيجة ذلك نقلت السلطات 121 شركة ومؤسسة وأصولها التابعة لـ«شركة جان القابضة» إلى صندوق تأمين الودائع الادخارية، ومن بين تلك الكيانات قناة خبر تورك وقناة شو تي في وقناة بلومبرغ إتش تي، في حين تستمر عمليات التفتيش في هذه الشركات.

إطار التحقيق وأبرز تفاصيله

ومن بين المؤسسات المصادرة التي تتبع للمجموعة: سلسلة مدارس دوغا الخاصة، وجامعة اسطنبول بيلغي الخاصة، وسلسلة مستشفيات ميديزيا الخاصة، وشركة بيترول ومراكز وقود اينرجي، وشركة تصنيع باطون بعدة فروع، وڤي آي بي ترانسبورت للشحن والخدمات اللوجستية، ومجموعة فنادق جولدن هيل، ومجموعة آووكس التي تضم عدداً من الأقسام لتصنيع المواد الكهربائية والأدوات المنزلية.

وقالت السلطات إنها وجدت أن 254 مليون ليرة تركية من عائدات الجريمة جرى غسلها خلال عامي 2020 و2021، وأن 88 مليار ليرة تركية من أموال مجهولة دخلت حسابات الشركات، كما جرى الكشف عن شركات تحت وصاية.

وفي إطار التحقيق تبين أن «منظمة إجرامية» تأسست عبر شركات تابعة لـ«جان القابضة»، وبناء عليه ثبت ارتكاب عمليات احتيال شديد، وتهرب ضريبي، وتحويل دخل من مصادر مجهولة إلى حسابات الشركات، وأنشطة متعددة تهدف إلى غسل عائدات إجرامية.

وكشف التحقيق أن المنظمة التي تعمل بهدف الربح وتأسست تحت مظلة جان القابضة قد عقدت آليات التدقيق والمراقبة عبر إنشاء العديد من الشركات في مجالات النشاط نفسها، كما أظهرت التحقيقات تغييرات في مجالس الإدارة لتوزيع المسؤوليات وتجنب العقوبات القانونية.

المصدر: RT

إجراءات وتوقيفات مرتبطة بالملف القضائي

أعلن المدعي العام في إسطنبول اعتقال مالك شركة Assan Group للصناعات العسكرية في إطار تحقيق في قضية تجسس.

اعتقلت الشرطة التركية 40 شخصاً بينهم رئيس بلدية منطقة بي أوغلو وسط إسطنبول في إطار تحقيقات بقضايا فساد تطال المعارضة.