تركيا.. توقيف 15 شخصاً في إطار تحقيقات الفساد وغسل الأموال

بدأت السلطات التركية تحقيقاً اتُّهِم فيه بتأسيس منظمة إجرامية وتهريب واحتيال وغسل أموال متأتية من الجريمة، ونُقلت 121 شركة وأصول تابعة لشركة جان القابضة إلى صندوق تأمين الودائع الادخارية، من بينها قناة خبر تورك وقناة شو تي في وقناة بلومبرغ إتش تي، بينما تظل عمليات التفتيش جارية في هذه الشركات.

ومن بين المؤسسات المصادرة التي تتبع للمجموعة: سلسلة مدارس دوغا الخاصة، وجامعة إسطنبول بيلغي الخاصة، وسلسلة مستشفيات ميديزيا الخاصة، وشركة بيترول ومحطات وقود إنيرجي، وشركة تصنيع باطون بعدة فروع، وڤي آي بي ترانسبورت للشحن والنقل والخدمات اللوجستية، ومجموعة فنادق غولدن هيل، ومجموعة آووكس التي تضم عدداً كبيراً من الأقسام لتصنيع المواد الكهربائية والأدوات المنزلية.

وتقول السلطات إنها وجدت أن 254 مليون ليرة تركية من عائدات الجريمة قد جُليت خلال عامي 2020 و2021، وأن 88 مليار ليرة تركية من أموال مجهولة دخلت حسابات الشركات، كما تم الكشف عن وجود شركات تحت وصاية.

وفي إطار التحقيق توصل إلى أن مناعة إجرامية تأسست من خلال شركات تابعة لشركة جان القابضة، ومن خلالها ثبت ارتكاب عمليات احتيال مشدد، وتهرب ضريبي، وتحويل دخل من مصادر مجهولة إلى حسابات الشركات، وأنشطة متعددة الأوجه تهدف إلى غسل عائدات إجرامية.

وكشف التحقيق أن المنظمة الإجرامية التي تعمل بدافع الربح، والتي تأسست تحت مظلة شركة جان القابضة، بقيادة كمال جان ومحمد شاكر جان، قد عقدت آليات التدقيق والمراقبة من خلال إنشاء العديد من الشركات في مجالات النشاط نفسها. كما كشف التحقيق أن المنظمة أجرت تغييرات في مجالس الإدارة، مما أدى إلى توزيع المسؤوليات بين أعضائها سعياً للتهرب من العقوبات القانونية.

المصدر: RT