تركيا.. توقيف 15 شخصاً ضمن تحقيقات في الفساد وغسل الأموال

تفاصيل التحقيق والمصادرة المرتبطة بجان القابضة

بدأت السلطات التركية في إطار تحقيق بالادعاءات بتأسيس منظمة إجرامية والتهريب والاحتيال وغسل الأموال المتأتية من الجريمة، ونقلت 121 شركة ومؤسسة وأصولها التابعة لـ”شركة جان القابضة” إلى صندوق تأمين الودائع الادخارية، فيما لا تزال عمليات التفتيش جارية في هذه الشركات.

ومن بين المؤسسات المصادرة وتابعة للمجموعة المذكورة: سلسلة مدارس “دوغا” الخاصة، وجامعة اسطنبول بيلغي الخاصة، وسلسلة مستشفيات ميديزيا الخاصة، وشركة بيترول ومراكز وقود إينيرجي، وشركة تصنيع باطون بعدة فروع، وڤي آي بي ترانسبورت للشحن والخدمات اللوجستية، ومجموعة فنادق غولدن هيل، ومجموعة آووكس التي تضم عددا كبيرا من الأقسام لتصنيع المواد الكهربائية والأدوات المنزلية.

وتقول السلطات إنها وجدت أن 254 مليون ليرة تركية من “عائدات الجريمة” قد تم غسلها خلال عامي 2020 و2021، وأن 88 مليار ليرة تركية من “أموال مجهولة” دخلت حسابات الشركات، كما تم الكشف عن شركات تحت وصاية.

وفي إطار التحقيق توصل إلى أن “منظمة إجرامية” تأسست من خلال شركات تابعة لـ”جان القابضة”، ومن خلالها ثبت ارتكاب عمليات احتيال مشدد، وتهرب ضريبي، وتحوّل دخل من مصادر مجهولة إلى حسابات الشركات، وأنشطة متعددة الأوجه تهدف إلى غسل عائدات إجرامية.

وكشف التحقيق، الذي بدأ بناء على تقارير من هيئة التحقيق في الجرائم المالية MASAK وتقارير تحقق أعدتها وحدات التدقيق المالي، عن دخول مبالغ مالية ضخمة مجهولة المصدر إلى شركات تعمل تحت مظلة شركة “جان القابضة”. وقد نقلت هذه الأموال بين شركات مختلفة لإخفاء آثارها. علاوة على ذلك، تم تخفيض الالتزامات الضريبية من خلال معاملات بدون فواتير ووثائق مزورة.

ووجد أن المنظمة الإجرامية التي تعمل بدافع الربح، والتي تأسست تحت مظلة شركة “جان القابضة”، بقيادة كمال جان ومحمد شاكر جان، قد عقدت آليات التدقيق والمراقبة من خلال إنشاء العديد من الشركات في مجالات النشاط نفسها. كما كشف التحقيق أن المنظمة أجرت تغييرات في مجالس الإدارة، مما أدى إلى توزيع المسؤوليات بين أعضائها، سعياً للتهرب من العقوبات القانونية.

المصدر: RT

اعتقالات مرتبطة بقضايا فساد

اعتقلت الشرطة التركية اليوم الجمعة 40 شخصا بينهم رئيس بلدية منطقة بي orغلو وسط إسطنبول في إطار تحقيقات بقضايا فساد تطال المعارضة.