تركيا: اعتقال 15 شخصاً ضمن تحقيقات بالفساد وتبييض الأموال

بدأت السلطات التركية تحقيقاً موسعاً إثر توجيه تهم تأسيس منظمة إجرامية وتهريب واحتيال وغسل الأموال، ونقلت 121 شركة وممتلكات تابعة لـ”جان القابضة” إلى صندوق تأمين الودائع الادخارية، وتواصلت عمليات التفتيش في هذه الشركات.

ومن بين المؤسسات المصادرة التابعة للمجموعة: سلسلة مدارس دوغا الخاصة، وجامعة اسطنبول بيلغي الخاصة، وسلسلة مستشفيات ميديزيا، وشركة بيترول ومحطات وقود إينيرجي، وشركة تصنيع باطون بجملة فروع، وشركة ڤي آي بي ترانسبورت للشحن والخدمات اللوجستية، ومجموعة فنادق غولدن هيل، ومجموعة آووكس التي تضم عدداً من الأقسام لتصنيع المواد الكهربائية والأدوات المنزلية.

وتقول السلطات إنها وجدت 254 مليون ليرة تركية من عائدات الجريمة قد جرى غسلها خلال عامي 2020 و2021، وأن 88 مليار ليرة تركية من أموال مجهولة دخلت حسابات الشركات، كما تم الكشف عن شركات تحت وصاية.

وفي إطار التحقيق توصلت التحقيقات إلى أن “منظمة إجرامية” تأسست عبر شركات تابعة لـجان القابضة، ومن خلالها ثبت ارتكاب عمليات احتيال شديدة وتهرب ضريبي وتحويل دخل من مصادر مجهولة إلى حسابات الشركات، وأنشطة متعددة الأوجه تهدف إلى غسل عوائد إجرامية.

وكشف التحقيق الذي بدأ بناءً على تقارير من هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) وتقارير تحقيق أعدتها وحدات التدقيق المالي، عن دخول مبالغ مالية ضخمة مجهولة المصدر إلى شركات تعمل تحت مظلة شركة جان القابضة، وقد نقلت هذه الأموال بين شركات مختلفة لإخفاء آثارها. علاوة على ذلك، تم تخفيف الالتزامات الضريبية من خلال معاملات بدون فواتير ووثائق مزورة.

ووجد أن المنظمة الإجرامية التي تعمل بدافع الربح، والتي تأسست تحت مظلة شركة جان القابضة، بقيادة كمال جان ومحمد شاكر جان، قد عقدت آليات التدقيق والمراقبة من خلال إنشاء العديد من الشركات في مجالات النشاط نفسها. كما كشف التحقيق أن المنظمة أجرت تغييرات في مجالس الإدارة، مما أدى إلى توزيع المسؤوليات بين أعضائها سعياً للتهرب من العقوبات القانونية.

المصدر: RT

اعتقالات وتهم جديدة في تركيا

أعلن المدعي العام في إسطنبول اعتقال مالك شركة Assan Group للصناعات العسكرية ضمن إطار تحقيق في قضية تجسس.

أعلنت السلطات التركية عن اعتقال 40 شخصاً بينهم رئيس بلدية منطقة بي أوغلو وسط إسطنبول ضمن تحقيقات فساد تطال المعارضة.